К расследованию дела Захарченко привлекли Федеральную резервную систему (ФРС) США.
Следователи направили в ФРС США запрос о том, в каких банках полковник заказывал деньги
В рамках расследования уголовного дела заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, который обвиняется в получении самой масштабной за последнее время взятки, направлен запрос в Федеральную резервную систему (ФРС) США.
Запрос в ФРС США направлен с просьбой указать, в каком конкретно из российских банков Захарченко заказывал валюту. В документе было указано, что возбужденное уголовное дело может вывести правоохранителей на след крупной организованной преступной группировки, занимающейся отмыванием и выводом денег в особо крупных размерах за рубеж.
Следователи также собираются изъять документы у банка, где заказывалась валюта, и выяснить имена клиентов, которые купили у него за наличные рубли $120 млн, найденные позднее у полковника. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Еще один источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что управление «Т» интересовалось подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, которые компании заключали с подрядчиками. А сам полковник Захарченко внимательно следил за контрактами нефтяных компаний с признаками отката. Он вмешивался в схему уже на финальной стадии — тогда откаты были уже сформированы и готовы к передаче. При этом со сделки брались не проценты, а вся сумма откатов. . .
10 сентября Дмитрия Захарченко взяли под стражу по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и препятствовании законной деятельности следствия. Сам он не понимает, что конкретно ему вменяет следствие.
По данным «Коммерсанта», главной ошибкой полковника стало то, что он взял на хранение так называемые «кирпичи» — нераспечатанные упаковки, содержащие 200 тысяч долларов каждая. Эти упаковки выпускаются банками ФРС США. И, как установило следствие, найденные у Захарченко «кирпичи» не были распакованы и на некоторых из них сохранились печати американских банков.
Читайте далее: http://izvestia.ru/news/632769#ixzz4KPmAg0U7
На фото: Полторы тонны денег полковника Захарченко. На счетах семьи замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко в швейцарских банках находится 300 миллионов евро.
